本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月26日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第八次会议的通知。本次会议于2025年12月29日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事长张建军先生、董事陈洪涛先生、独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经初步测算，公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币6606.14万元（不含税）。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月29日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司2026年拟与关联方发生的日常关联交易额度进行了预计。关联董事张建军先生对本议案回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。
经初步测算，公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币6606.14万元（不含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
注：2025年1-11月实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。
注：2025年1-11月实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。2025年1-11月日常关联交易全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2025年年度报告中予以披露。
经营范围：新化学物质生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）;涂料制造（不含危险化学品）;合成材料制造（不含危险化学品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;合成材料销售;新材料技术研发;电子专用材料制造;光电子器件制造;显示器件制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
经营范围：一般项目：电子专用材料制造;显示器件制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子元器件制造;新能源原动设备制造;高性能纤维及复合材料制造;医用包装材料制造;新型膜材料制造;表面功能材料销售;新型膜材料销售;新型有机活性材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;高品质合成橡胶销售;电子元器件批发;光伏设备及元器件销售;合成材料销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
经营范围：一般项目：新材料技术研发,显示器件制造,显示器件销售,功能玻璃和新型光学材料销售,电子专用材料销售,货物进出口,技术进出口,国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号3楼305室（自主申报）
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；显示器件制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；功能玻璃和新型光学材料销售；显示器件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；显示器件制造；显示器件销售；电子专用材料销售；国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
经营范围：开发、生产和加工偏光片；以及偏光片生产、加工所需设备及原材料的进出口业务；从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外），技术服务。（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与深圳市三利沣控股有限公司（以下简称“深圳三利沣”）及黄志华共同投资分别设立湖北广利沣高分子材料有限公司（以下简称“湖北广利沣”）、湖北三利沣新材料有限公司（以下简称“湖北三利沣”）。深圳三利沣为由张孜利实际控制的企业，与本公司的实际控制人张建军为父子关系，具体情况如下：深圳三利沣的股权结构为深圳市三利沣投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三利沣投资”）持有99%的股权，张孜利持有1%的股权，张孜利担任深圳三利沣的法定代表人及执行董事；三利沣投资的合伙人出资比例情况为张孜利占80%，魏清占20%（魏清为张建军妻子），张孜利为三利沣投资的执行合伙人。
公司持有湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”）24.59%的股权，湖北三利谱持有湖北利友光电科技有限公司（以下简称“湖北利友”）95.10%的股权，黄冈利友光电材料有限公司（以下简称“黄冈利友”）、无锡利友光电科技有限公司（以下简称“无锡利友”）为湖北利友的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，湖北广利沣、湖北三利沣、黄冈利友、无锡利友、湖北利友系公司的关联方。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。
公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况和资信情况良好，履约能力强，不属于“失信被执行人”，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述 关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，系 公司正常生产经营所需，具有合法性、公允性。
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品购销，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。
公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成bibo必博官网依赖，符合公司经营管理需要。
董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审议该事项，全体独立董事一致同意发表事前认可意见如下：公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要而开展，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行交易，不影响公司运营的独立性，上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
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