本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2026年1月10日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会第三十七次会议的通知。本次会议于2026年1月14日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
1、审议《关于公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易计划的议案》
2025年1 月14日于 巨潮资讯 网的披露 的《关于 2024年度 日常关联 交易执行 情况及 2025年度 日常关联 交易预计 的公告》 （2025-0 06））
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计 存在较大差异的说明（如适用）
2025年度对日常关联交易金额的预计为基于双方2025年可 能发生的关联交易金额上限进行的预估，实际发生额是按照 双方需求和执行进度确定，具有较大的不确定性。受产品市 场价格变动及需求变化等因素的影响，公司2025年度日常关 联交易实际发生金额少于年度预计金额，上述差异属于正常 必博首页经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预 计存在较大差异的说明（如适用）
公司2025年度日常关联交易预计是公司与关联方在2025年 可能发生业务的上限金额，具有不确定性；公司2025年度实 际发生的日常关联交易均为公司正常经营需要，遵循公平合 理原则，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不会影 响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股 东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应更加审 慎，尽量避免大额差异。
董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。
具体内容详见巨潮资讯网（）同日公布的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005号）。
2、审议《关于控股股东及其关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司经营发展的需要，控股股东天津东安兄弟有限公司及其关联方河北立中有色金属集团有限公司为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，授信担保金额不超过9亿元人民币，授信期限1年，具体数额以与相关授信银行签订的借款合同和保证合同为准，担保有效期限与借款期限一致，公司无需提供反担保。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
具体内容详见巨潮资讯网（）同日公布的《关于控股股东及其关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006号）。
公司董事会决定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
