香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
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本公告乃根據《香聯合交易所有限公司證券上市規則》之13.10B條而作出。茲載列馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）在上海證券交易所網頁(刊登的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司2024年年度股東大會會議資料》，以供參閱。
武”）境内财务审计机构名单变更，毕马威华振被轮换出最新的审计机构必博官方网站名单。因管理需要，公司管理层认为比较适合委任目前在中国宝武境内及公司的财务审计机构名单中的审计师担任公司 2024 年度审计师，本公司 2024年度审计师亦需相应作出更新。毕马威华振亦表示同意。
务所（特殊普通合伙）（“安永华明”）中标。2024年 10月 30日，公司董事会通过关于变更 2024年度审计师的议案，同意聘任安永华明为公司 2024年度审计师，并获公司 2024年第五次临时股东大会批
格，公司支付给安永华明 2024年年度审计费人民币 260万元，其中年度财务审计费为人民币 226万元，内部控制审计费人民币 34万元。审计人员在公司工作期间，公司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通自理。
公司全资子公司马鞍山钢铁有限公司（“马钢有限”） 35.42%股权，预计交易金额约人民币 51.39亿元；宝钢股份拟以现金方式向马钢有限增资人民币 38.61亿元，本公司放弃增资认缴权。上述交易金额仅为预计金额，最终以经有权备案机构备案的马钢有限的净资产评估值为基准确定。本次交易完成后，本公司持有马钢有限的股权将由 100%下降至 51%，宝钢股份将持有马钢有限 49%股权。本次交易已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
权，相关对价为 51.39亿元；签订《关于马鞍山钢铁有限公司之股东协议》（“股东协议”），宝钢股份拟在受让相关股权的同时以现金38.61亿元增资马钢有限，其中 2.66亿元计入马钢有限注册资本，
目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产
造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
炼；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；煤炭及制品销售；金属矿石销售；销售代理；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；金属材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；环境保护监测；招投标代理服务；货物进出口；再生资源销售；再生资源加工；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理；建筑用钢筋产品生产；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货
日有所减少，主要原因系：基于法律规定和业务可操作性的限制，马钢股份未将持有的应收票据等资产负债交割至马钢有限，但由于此部分资产负债与钢铁主业高度相关，根据企业会计准则追溯调整马钢有限2024年12月31日合并财务报表时包含了此部分资产负债，直至交
的议案（详见公司 2025年 1月 24日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-003）），该议案于2025年2月25日获公司股东大会批准。以2025年2月28日为
计，公司增资资产备考单体报表资产总计569.4亿元，负债总必博官方网站计462.7亿元，净资产总计 106.7亿元。以 2024年 7月 31日为基准日，经审计，公司增资资产备考合并报表资产总计 629.75亿元，负债总计
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