23.1%，新增5条能效标杆产线；劳动效率稳步提升，新上线台/套，全口径人均产钢提高12%；“两金”压降纵深推
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计本年年初余额
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 一般风险准备 盈余公积 未分配利润 小计一、 本年年初余额
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计一、 本年年初余额
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计一、 本年年初余额
武”）境内财务审计机构名单变更，毕马威华振被轮换出最新的审计机构名单。因管理需要，公司管理层认为比较适合委任目前在中国宝武境内及公司的财务审计机构名单中的审计师担任公司2024 年度审计师，本公司2024年度审计师亦需相应作出更新。毕马威华振亦表示同意。
公司董事会通过关于变更2024年度审计师的议案，同意聘任安永华明为公司2024年度审计师，并获公司2024年第五次临时股东大会批
胜任能力和投资者保护能力，董事会建议续聘其为公司2025年度审计师，并提请股东大会审议, 同时提请股东大会授权董事会在2024年度基础上决定其酬金。
润分配以该公司的母公司利润表中净利润为依据。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司净利润为人民币-
与薪酬管理办法》等相关制度，对2024年度公司实际支付董事、监事及高级管理人员的薪酬总额（税前）报告如下：
注2：副总经理伏明先生2024年度薪酬总额中包含了2021年-2023年任期激励14.51万元；其他披露薪酬人员因任职时间原因，在任职期内未发放任期激励。
注3：第十届独立董事和独立监事在公司领取的年度报酬分别为人民币15万元（含税）和10万元（含税），按照任职时间兑现和披露，由公司代缴个人所得税。
公司全资子公司马鞍山钢铁有限公司（“马钢有限”） 35.42%股权，预计交易金额约人民币51.39亿元；宝钢股份拟以现金方式向马钢有
为预计金额，最终以经有权备案机构备案的马钢有限的净资产评估值为基准确定。本次交易完成后，本公司持有马钢有限的股权将由100%下降至51%，宝钢股份将持有马钢有限49%股权。本次交易已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
协议》（“股东协议”），宝钢股份拟在受让相关股权的同时以现金38.61亿元增资马钢有限，其中2.66亿元计入马钢有限注册资本，
股子公司，马钢有限为本公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
限公司的议案》进行了讨论，关联董事蒋育翔先生、毛展宏先生在表决时按规定予以回避，五名非关联董事（含四名独立董事）表决同意该议案。
（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产
造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非常规水源利用技术研发；耐火材料销售；铁合金冶
炼；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；煤炭及制品销售；金属矿石销售；销售代理；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；金属材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；环境保护监测；招投标代理服务；货物进出口；再生资源销售；再生资源加工；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理；建筑用钢筋产品生产；燃气经营；发电业务、输电业必博首页务、供（配）电业务；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货
物）；道路危险货物运输；港口经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（统称“增资资产”）整体增资划转进入马钢有限。马钢有限为公司的全资子公司。
让的情况， 不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他 情况。马钢有限不属于失信被执行人。
日有所减少，主要原因系：基于法律规定和业务可操作性的限制，马钢股份未将持有的应收票据等资产负债交割至马钢有限，但由于此部分资产负债与钢铁主业高度相关，根据企业会计准则追溯调整马钢有限2024年12月31日合并财务报表时包含了此部分资产负债，直至交
司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-003）），该议案于2025年2月25日获公司股东大会批准。以2025年2月28日为
计，公司增资资产备考单体报表资产总计569.4亿元，负债总计462.7亿元，净资产总计106.7亿元。以2024年7月31日为基准日，经审
476.37 亿元，净资产总计 153.38 亿元，归属于母公司净资产总计
估” ）出具的资产评估报告中确认的截至 2025年 2 月 28 日的马钢有限的净资产的评估值为依据，由交易双方协商确定。
值进行了评估，选取资产基础法评估结果作为评估结论。经评估，截至 2025 年 2 月28 日，资产基础法下马钢有限净资产的评估值为
145.06亿元，相较于马钢有限经审计合并报表归属于母公司股东的净资产125.29亿元，评估增值19.77亿元，增值率为15.78%；相较于马
责任公司评估后明确净资产评估值为145.06亿元。（最终经有权备案机构备案的评估值为准）
件”）得以全部实现或被宝钢股份豁免的前提下，将其对应的第一笔股权转让对价金额支付至马钢股份开立的银行账户：
钢铁有限公司之股东协议》（“股东协议”）及其他本次交易必须的全部交易文件；
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